TGP Europe Limited, un operador de juegos de azar, pagará una multa de 316.250 £ (394.965 dólares) por numerosos fallos.
Por Cuentas Seguras
Una investigación halló que TGP Europe había cometido una serie de fracasos contra el blanqueo de capitales y la responsabilidad social a través de sus marcas de marca blanca.
Actualmente, el operador gestiona 19 sitios web activos, incluidos 12bet.uk, 8xbet.co.uk y stake.uk.com.
La Comisión de Juegos de Apuestas encontró que TGP Europe incumplió varios párrafos de la condición de licencia 12.1.1 que trata sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El operador no disponía de evaluaciones de riesgo para hacer frente a situaciones, tales como documentación de identificación robada que se utilizaba para verificar de forma falsa a los clientes o transacciones inusualmente grandes y complejas.
Además, las políticas establecidas durante sus acuerdos de marca blanca se consideraron ineficaces y se consideró que TGP Europe no había considerado por completo los riesgos de blanqueo de capitales que presentaban estas relaciones.
En cuanto a las fallas de responsabilidad social, el operador permitió repetidamente a sus clientes seguir apostando sin intervención, aunque se activaron múltiples alertas de juegos de azar más seguros.
También se encontró con que los clientes tenían interacciones automatizadas en las alertas de juegos más seguros, en lugar de un asesor de soporte formado.
No se realizó ningún tipo de evaluación de la eficacia de estas medidas por parte de TGP Europe, ni si fuera necesario realizar más medidas para proteger al cliente.
Además de una penalización de £316.250, se pondrán condiciones de licencia adicionales al operador para garantizar que se completen las comprobaciones de diligencia debida adicionales.
La Comisión de Juegos de Apuestas señaló que TGP Europe colaboró durante toda la investigación y tomó medidas correctoras contra los errores.
